المصرف الإسلامي الليبي يدعو مساهميه لإجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية

دعا المصرف الإسلامي الليبي كافة المساهمين والمساهمات فيه، لحضور اجتماع جمعيته العمومية العادية وغير العادية، المقرر عقده الساعة (10.00)  صباح يوم االخميس الموافق (2020/09/10) م بفندق المهاري بمدينة طرابلس.

و بحسب الدعوة التي تلقت (أصوات) نسخة منها، فإن الإجتماع الذي يعقده مجلس إدارة المصرف سيخصص لمناقشة بنود جدول الأعمال التالية :-

أولا: بنود جدول أعمال الجلسة العادية

1- الإطلاع والمصادقة على الإجراءات المتخذة من قبل مجلس الإدارة وفق تفويض الجمعية العمومية في اجتماعها التأسيسي بما يتوافق مع متطلبات مصرف ليبيا المركزي لإستكمال تأسيس المصرف، وهي على النحو التالي:

* إعادة تشكيل مجلس الإدارة وفق متطلبات مصرف ليبيا المركزي وتحديد مكافأتهم

* المصادقة و إعتماد مراجعين قانونيين لمراجعة حسابات المصرف عن سنوات ( 2017 – 2018 – 2019 ) حسب التشريعات

*اعتماد لائحة عمل هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف

2- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن سنة (2017)

3- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن سنة (2018)

3- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن سنة (2019)

4- عرض تقرير المراجعيين القانونيين لحسابات المصرف عن السنوات (2017-2018-2019)

6- عرض تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنوات (2017-2018-2019)

7- المصادقة على الميزانية وقائمة الدخل و حسابات التوزيع المقترحة عن السنوات (2017-2018-2019)

8- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية عن السنوات (2017-2018-2019).

9- تعيين مكاتب المراجعة التي ستقوم بمراجعة حسابات المصرف لسنوات (2020-2021)

10- موافقة الجمعية العمومية على تقديم الخدمات المصرفية للسادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة وفقا للأحكام و التشريعات و الضوابط المعمول بها.

11- إعادة تشكيل مجلس الإدارة و إعادة النظر في تحديد مكافأتهم .

12- إعادة تشكيل هيئة الرقابة الشرعية للمصرف و إعادة النظر في تحديد مكافآتهم.

13- تشكيل لجنة المراقبة وتحديد مكافآتهم.

وسيكون انعقاد الجلسة العادية للجمعية العمومية انعقادا صحيحا إذا توفر النصاب القانوني وفقا للنظام الأساسي المتمثل في نصف رأس مال المصرف على الأقل يوم (2020/09/10 )م، وفي حال عدم توفر هذا النصاب تنعقد الجمعية العمومية في يوم الاحد (2020/09/13)م،  بذات المكان و الزمان مهما كان عدد الحاضرين و الأسهم الممثلة فيه، و مهما بلغت قيمة رأس المال الذي يمثلونه.

ثانيا : بنود جدول أعمال الجلسة غير العادية

1- تعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي للمصرف وفق متطلبات مصرف ليبيا المركزي

تنعقد الجلسة غير العادية للجمعية العمومية انعقادا صحيحا بتوفر النصاب القانوني وفقا للنظام الأساسي إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون (67 %) سبع وستون في المائة من رأس مال المصرف على الأقل بعد انعقاد الجمعية العمومية العادية بتاريخ (2020/09/10)م، وفي حال عدم توفر هذا النصاب تنعقد الجمعية العمومية يوم الاحد (2020/09/13)م، و بذات المكان و الزمان بحضور عدد من المساهمين يمثلون أكثر من (50 %) خمسون في المائة من رأس مال المصرف.

هذا ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين أعضاء الجمعية العمومية إلى ما يلي:-

– إعمالا لإحكام النظام الأساسي للمصرف لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية أصالة عن نفسه ونيابة عن غيره من المساهمين على أن تكون الإنابة بموجب توكيل رسمي من محرر عقود معتمد ، ولا يجوز إنابة أعضاء مجلس الإدارة وموظفي المصرف.

– إعمالا بأحكام النظام الأساسي للمصرف يقتصر التداول في الجمعية العمومية على المسائل الواردة بجدول الأعمال المبين في هذا الإعلان فقط.

ويمكن للسادة المساهمين الإطلاع أو الحصول على نسخة من الوثائق و المذكرات المتعلقة بالمواضيع المطروحة في جدول الأعمال وفقا لإحكام القانون رقم ( 23 ) لسنة 2010 م ، بشأن النشاط التجاري و النظام الأساسي للمصرف و ذلك بمقر الإدارة العامة للمصرف الإسلامي الليبي الكائن بمنطقة أبو مليانة – طرابلس ” وحدة المساهمين ” ( بالدور السابع ) و الاتصال على رقم الهاتف ( 3344794 21-00218 ) خلال ساعات العمل الرسمية اعتبارا من تاريخ نشر هذا الأعلان ، كما يمكنكم الإطلاع على هذه الوثائق والمذكرات بالموقع الإلكتروني للمصرف الإسلامي الليبي www.lib.com.ly .

ملاحظة : المستندات الخاصة بسنتي ( 2017 – 2018 ) قد تم تسليمها كاملة للمساهمين.